El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aplicando sanciones a cinco cooperativas que incumplieron con las normativas en materia de control antilavado. La noticia fue confirmada por Agustín Kornad, presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, quien destacó la importancia de esta medida para garantizar la transparencia en el sector cooperativo.

Según el informe de gestión presentado por Carlos Romero Roa, titular del Incoop, estas son las primeras sanciones impuestas en lo que va del año y se dirigen a cooperativas de menor tamaño, clasificadas dentro de la categoría tipo B. Las sanciones se deben a fallas en los procesos de justificación del origen de los fondos, una de las principales exigencias de la legislación nacional para prevenir el lavado de dinero.

Las cooperativas sancionadas son: Villa Florida, Carlos Pfennel, San José de los Arroyos, San Antonio de Padua y Santo Tomás Apóstol. Las infracciones fueron consideradas graves debido a la debilidad en sus controles internos, lo que originó la imposición de multas económicas, cuyo monto total alcanza los 216.000 guaraníes, equivalente a dos jornales, dado el pequeño tamaño de las cooperativas involucradas.

El Incoop, además de aplicar sanciones, también realizó un exhaustivo proceso de fiscalización durante el año, analizando más de mil informes y reportes relacionados con el control de lavado de dinero. En total, se procesaron 2.646 expedientes de cooperativas, de los cuales 127 presentaron irregularidades. Este trabajo de control incluyó 49 sumarios y la cancelación de 20 personerías jurídicas.

La intervención en la cooperativa San Cristóbal, vinculada al narcotráfico y el lavado de dinero, marcó un precedente en la actuación del Incoop, que, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), sigue firme en su compromiso por fortalecer

 el sistema financiero y cooperativo del país.